Source of funds

Source of funds — источник денежных средств, то есть происхождение денег, используемых для конкретной операции, платежа, инвестирования или погашения кредита. Источником могут быть заработная плата, доход от бизнеса, продажа имущества, наследство, накопления или заемные средства.

Банки и другие финансовые организации проверяют source of funds в рамках процедур идентификации клиента и противодействия отмыванию денег. Для подтверждения могут потребоваться справки о доходах, банковские выписки, договоры купли-продажи, налоговые документы или другие сведения, объясняющие происхождение средств.