Transaction monitoring

Transaction monitoring — мониторинг финансовых операций, то есть автоматическая или ручная проверка платежей, переводов и других транзакций клиента. Система анализирует сумму, частоту, получателей, географию и другие параметры операций, чтобы выявить подозрительную или необычную активность.

Финансовые организации используют transaction monitoring для предотвращения мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий. При обнаружении отклонений операция может быть дополнительно проверена, временно приостановлена или передана специалистам по финансовому контролю.