Вернуться в словарьФинансовый мониторинг — система мер по выявлению и предотвращению операций, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими незаконными финансовыми действиями. Он включает идентификацию клиентов, проверку источников средств и анализ проводимых транзакций.
Банки, микрофинансовые и другие финансовые организации обязаны отслеживать подозрительные операции и при необходимости запрашивать у клиента дополнительные документы или сведения. В предусмотренных законодательством случаях операция может быть приостановлена, а информация передана уполномоченному государственному органу.