Комплаенс

Термин имеет английские корни и происходит от глагола to comply – исполнять; в свою очередь compliance означает «согласие, соответствие».
Данный термин применяется в случае, если что-то или кто-то соответствует определенным требованиям, установленным нормам. Если говорить о микрофинансировании, то комплаенс рассматривается как соответствие поведения игроков российскому законодательству, установленным регулятором нормам и требованиям, а также стандартам, которые разработаны или разрабатываются саморегулируемыми организациями. Также к сфере комплаенса относятся действия, способствующие противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; действия, направленные на предупреждение мошенничества, коррупции и т. п.