Вернуться в словарьФрод-мониторинг — непрерывное отслеживание заявок, платежей и других операций с целью выявления признаков мошенничества. Система анализирует данные клиента, устройства, геолокацию, частоту действий, суммы транзакций и отклонения от обычного финансового поведения.
При обнаружении подозрительной активности операция может быть направлена на дополнительную проверку, временно приостановлена или отклонена. Фрод-мониторинг помогает финансовым организациям предотвращать оформление займов по чужим документам, кражу денежных средств и другие мошеннические действия.