Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, Финансовая разведка) – это федеральный орган исполнительной власти, имеет девять межрегиональных управлений. Самостоятельно и во взаимодействии с другими государственными и муниципальными органами, общественными организациями выполняет ряд функций:

• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения;

• нормативно-правовое регулирование сферы ПОД/ФТ;

• координация соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций;

• функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, обусловленных операциями с денежными средствами или имуществом, превентивные меры.

Основной нормативный документ органа - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Деятельность Росфинмониторинга по ПОД/ФТ включает в себя постоянную работу над Перечнем лиц, в отношении которых имеются подозрения в их причастности к ОД/ФТ, обработку соответствующих информационных сообщений от участников рынка, совершающих операции с денежными средствами и имуществом граждан, препятствие незаконному оттоку и возвращение денежных средств в РФ.

В сфере надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинг действует в связке с Банком России. Информационное взаимодействие происходит через личный кабинет организаций на сайте РФМ. Требования 115-ФЗ требуют от участников рынка непрерывного внимания при совершении сделок с деньгами или имуществом граждан.

Результаты деятельности Росфинмониторинга публикуются ежегодно.