613С 1 июня Росфинмониторинг получил полномочия временно приостанавливать денежные переводы. Это возможно, если у ведомства возникнут подозрения, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.
Согласно новым правилам, российские банки теперь обязаны блокировать такие переводы по требованию Росфинмониторинга и проводить дополнительные проверки. При необходимости получателю или отправителю могут направить запрос на подтверждение законности перевода.
Нововведение направлено в том числе на борьбу с «дропперами» — людьми, которые помогают выводить похищенные деньги через свои банковские счета.
