В Москве задержан организатор финансовой пирамиды

Заключен под стражу обвиняемый в незаконном присвоении более 29 млн рублей, сообщает ГУ МВД г. Москвы. Мужчине предъявлено обвинение в создании финансовой пирамиды.

По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастниками преступления, которые пока не установлены, создал кредитный потребительский кооператив, заранее не имея намерений вести его деятельность согласно закону. Злоумышленники подготовились основательно – они разработали электронные формы договоров приема денежных средств от членов кооператива, бумажные бланки, членские билеты. Помимо передачи денег якобы в качестве взносов за вступление в КПК и вложений средств под проценты, членам кооператива предлагалось оплатить страховые полисы.

В результате преступниками не были сформированы ни резервный, ни страховой фонды кооператива, в страховую компанию деньги также не передавались, что позволило сделать выводы об отсутствии у них намерений вести законопослушную деятельность. Не имея намерений и возможности возвращать полученные от пайщиков денежные средства, обвиняемый вместе с неустановленными лицами скрылись, присвоив деньги в сумме более 29 млн рублей.

Следствие квалифицировало преступление как создание финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Zaim.com