В финансовой сфере России почти не осталось теневых площадок

Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Подробности сообщает ТАСС.

«Нам удалось зачистить банковский сектор, избавиться от неблагонадежных банков», – отметил руководитель ведомства.

Если 1,5 года назад в стране насчитывалось несколько десятков теневых площадок, то сегодня их не более десятка, Росфинмониторинг их видит, начинает ликвидировать, добавил г-н Чиханчин.

По данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно. Однако востребованность серых теневых денег остается, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки, считает глава службы.

В 2019 году финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора – на предмет «вовлеченности их в проведение подозрительных транзакций», информация о которых поступила из ЦБ РФ и правоохранительных органов.