Российские власти обратят пристальное внимание на карты иностранных банков

Сегодня Государственная Дума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект, предлагающий российским властям обратить пристальное внимание на операции с картами иностранных банков, в частности, на снятие с них наличных средств. Соответствующий документ, предполагающий внесение изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц), опубликован на официальном портале ГД РФ.

Авторы законопроекта предлагают подвергнуть обязательному контролю операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными на территории иностранных государств. Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Банком России.

Законопроект призван усилить противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В случае принятия изменений в ФЗ, власти РФ смогут оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Zaim.com