В мегаполисах пресечена деятельность скиммеров и нелегальных банкиров

В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечен факт незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД. Участники организованной преступной группировки, используя расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, совершали финансовые операции, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. Противоправная деятельность принесла преступникам доход на сумму более 45 миллионов рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», трое участников группировки на данный момент задержаны. В офисных помещениях, где вели свою деятельность нелегальные банкиры, проведены пять обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Пятнадцать из семнадцати участников группировки скиммеров, действовавшей в Санкт-Петербурге, получили реальные сроки от пяти до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

Участники преступной группы вначале действовали вдвоем, впоследствии привлекли к своей деятельности еще пятнадцать человек. Злоумышленники осуществляли тайные хищения денежных средств, находящихся в банковских терминалах коммерческих банков, с помощью нештатного (скиммингового) оборудования, позволяющего получать информацию, записанную на магнитную полосу банковских карт, и фиксировать набранные на ПИН-клавиатуре банковских терминалов пароли доступа (ПИН-коды) к счетам банковских карт через банковские терминалы. Общий ущерб от действий группировки составил почти 12,9 млн рублей.

Zaim.com