Банк России предупредил об активизации мошенников на финансовом рынке

За 2023 год ЦБ РФ выявил более 5,7 тыс. пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора. По сравнению с 2022 годом количество выявленных финансовых пирамид увеличилось на 46%, нелегальных кредиторов – на 9%. В то же время почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

В Банке России предупредили, что большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без офлайн-офисов. Для выявления таких нелегалов ЦБ РФ продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства. Так, по инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Telegram.

Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.

Сведения о более чем 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства.