Госдума разрешила идентифицировать клиентов банков по водительскому удостоверению

Поправки в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые разрешают проводить упрощенную идентификацию клиента при операциях с денежными средствами с помощью водительского удостоверения, приняты в третьем чтении Госдумой РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте ГД РФ, говорится о том, что «принят закон, предусматривающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения».

Принятый закон также предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физических лиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.