ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2021 от 11.01.2021г) проводит семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) некредитных финансовых организаций
Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение СДЛ.
СДЛ – это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ N115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность.
СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией, Росфинмониторингом и Банком России. В последнее время обязанности СДЛ постоянно расширяются, что делает назначение СДЛ все более непростой задачей.
Кроме того, принимая во внимание, что внутренний контроль в организации является непрерывным процессом, и его надлежащее осуществление должно быть обеспечено в течение всего времени функционирования субъекта ФЗ N115-ФЗ, в период временной нетрудоспособности или отпуска СДЛ Ваша организация обязана назначить другого своего сотрудника исполняющим обязанности СДЛ.
В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ.
Целью вебинара является освоение практики безошибочного выбора СДЛ и лица его замещающего.
К участию в вебинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб и специальные должностные лица.
Программа вебинара:
- Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
- Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
- Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
- Функциональные обязанности СДЛ.
- Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.
Стоимость участия: 2 000 рублей, Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ
Лектор: Юрченко Татьяна - преподаватель учебного центра.
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv_proftest@mail.ru
Фастовец Татьяна
ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна
ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73