Программа семинара:
- Какие мероприятия осуществляют надзорные органы (Росфинмониторинг и Банк России) в целях выявления нарушений, связанных с маткапом?
- Почему формально законная деятельность отдельных субъектов ПОД/ФТ может быть поставлена под сомнение (вплоть до привлечения к уголовной ответственности)?
- На какие наиболее очевидные и типичные признаки «обналичивания» материнского капитала следует обращать особое внимание?
- Какие условия сделки требуют изучить надзорные органы, чтобы убедиться в ее законности?
- Как составить Программу мероприятий по снижению риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, связанных с «обналичиванием» материнского капитала?
- Почему не следует подробно регламентировать соответствующие процедуры в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
- Как документально оформить изучение сделки с маткапом, чтобы «успокоить» проверяющих и при этом не подставиться под административное наказание?
На вебинаре рассмотрим самые свежие требования надзорных органов к работе с материнским капиталом (в контексте ПОД/ФТ), а также обсудим наиболее удобные на практике варианты документального оформления соответствующих мероприятий.
Вебинар предназначен в первую очередь для кредитных потребительских кооперативов и риэлторов, однако будет интересен и иным субъектам ПОД/ФТ (как пример возможных углубленных проверок надзора в отношении специфических операций и сделок).
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.