Программа семинара:
- Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
- Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ, распределение субъектов.
- Проверочная деятельность Росфинмониторинга, ее субъекты.
- Положения Приказа Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451),
- Некоторые особенности осуществления проверочной деятельности Росфинмониторингом (предпроверочные мероприятия, выездные, камеральные проверки, Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения).
- Проверочная деятельность Пробирной палаты и ее субъекты.
- «Положение о порядке осуществления органами Федерального Пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства РФ о ПОД/ФТ», утв. Приказом Минфина России от 21 июня 2005 г. № 76н.
- Некоторые особенности осуществления проверочной деятельности органами Пробирной Палаты России (получение и использование информации исходя из выставленных оценок по результатам заполнения опросника «проверь свой риск»).
- Вынесение Предписания об устранении выявленных нарушений и ответы на него.
- Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ). Общие принципы осуществления производства по делу об административном правонарушении.
- Ответы на вопросы.
Лектор: Евгений Краснов, преподаватель - практик в области ПОД/ФТ.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.