Российский Микрофинансовый Центр проведет инструктаж, посвященный противодействию отмывания через КПК и МФО преступных доходов.
Программа вебинара:
В ходе вебинара обсудят:
- Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
- Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
- Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
- Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы.
К участию в вебинаре приглашаются:
- юристы;
- руководители;
- специальные должностные лица;
- специалисты службы внутреннего контроля;
- др. специалисты.
Вебинар ведет: Анна Байтенова, советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
Вебинар РМЦ разработан специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши предварительные вопросы приветствуются.
Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.
Для членов НАУМИР скидка 20%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное - 1 участник от организации.
Участникам вебинара выдается свидетельство (при активном участии в вебинаре более 70% времени).
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк: