2015 год имеет все шансы войти в историю как один из самых сложных периодов для МФО: вышло много новых нормативных актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций, а Банк России многократно усилил надзор.
Организации регулярно получают письма «счастья» от ЦБ: «не забудьте сдать отчет», «смените наименование», «обновите правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ», «предоставьте документы на проверку», «заплатите штраф»…
Как работать в сфере микрофинансирования и минимизировать риски проверок и штрафов, а также что нужно предпринять, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимся законодательством и не провоцировать ЦБ на принятие в отношении Вас строгих мер, Вы узнаете из вебинара.
Программа:
- Краткий обзор основных изменений в деятельности микрофинансовых организаций.
- Вступление в СРО: реальная польза или ненужная «обязаловка»
- Смена наименования до 29 декабря 2015 года: порядок регистрационных действий и уведомления ЦБ. Что еще нужно предусмотреть в уставе МФО?
- Новые правила включения в реестр МФО.
- Проверки МФО Банком России могут осуществляться с предварительным уведомлением либо без такового. Вечером пятницы Вам принесли запрос ЦБ, а утром в понедельник от Вас уже ждут ответ. Что и как проверит Банк России?
- Банк России уверяет: «правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ без ошибок быть не может». Так ли это на самом деле?
О лекторе:
Павел Смыслов, Практикующий юрист в области ПОД/ФТ. Более 5 лет не прерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля и системами внутренней коммуникации (сообщения). Автор ряда публикаций по вопросам практического применения законодательства в области ПОД/ФТ. Известен многим компаниям, как авторитетный юрист-практик в вопросах организации внутреннего контроля.