Программа семинара:
- Введение: Зачем разрабатывать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ) (ПВК в целях ПОД/ФТ)? Основные подходы к разработке ПВК в целях ПОД/ФТ? С чего начинается разработка ПВК в целях ПОДФТ?
- Основные этапы разработки ПВК в целях ПОД/ФТ.
- Основные требования к разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
- Программы осуществления внутреннего контроля, подлежащие включению в ПВК в целях ПОД/ФТ.
- Типовые ошибки, допускаемые при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
- Обзор последних изменений Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П, действующих с 03.09.2016, и Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, действующих с 30.09.2016.
- Особенности проведения надзорными органами (Банком России, Росфинмониторингом, Прокуратурой РФ) проверок ПВК в целях ПОД/ФТ.
- Ответственность, предусмотренная за отсутствие или несоответствие ПВК в целях ПОД/ФТ требованиям действующего законодательства РФ.
- Ответы на вопросы участников вебинара.
Целевая аудитория вебинара "Правила внутреннего контроля":
- руководители;
- ответственные сотрудники (специальные должностные лица (СДЛ) в сфере ПОД/ФТ;
- контролеры;
- главные бухгалтера;
- юристы;
- сотрудники службы внутреннего контроля (СВК) и сотрудники службы безопасности организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, полный перечень которых установлен ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением кредитных организаций.
Лектор:
Михайлов Артём Александрович, юрист-практик.