Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.
Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в рамках «регуляторной гильотины» в законодательстве о ПОД/ФТ.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
В программе вебинара:
- Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году.
- Изменение с 10 января 2021 года подхода к выявлению некредитными финансовыми организациями операций, подлежащих обязательному контролю.
- Практические вопросы, связанные с проведением МФО процедур идентификации:
- «уязвимые места»;
- квалификация лица в качестве «клиента» МФО (примеры);
- работа с клиентами, имеющими недействительные документы (в т.ч. истекших во время и после карантина).
- Отказ клиенту в обслуживании на основании Федерального закона № 115-ФЗ.
- Каких еще изменений по линии ПОД/ФТ ждать в 2021 году: актуальные законопроекты и планируемые изменения нормативные акты Банка России. Подозрительная деятельность и информирование о ней Росфинмониторинга.
- Актуализация порядка направления НФО сведений в Росфинмониторинг (Указание № 4937-У).
- Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (ПВК, СДЛ, обучение).
- Типовые недостатки МФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы слушателей.
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены выдержка из презентации лектора и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Участники вебинара могут заранее прислать вопросы для лектора.
Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.
Участникам выдается сертификат в электронном виде о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость участия: 6 500 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР»: скидка 20%. Для получения промокода необходимо обратиться в СРО «МиР».
Обращаем ваше внимание:
- регистрация на вебинар осуществляется путем приобретения билетов через сервис Timepad и завершается 24 февраля в 15:00;
- на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
Контактная информация:
По вопросам формирования программы: Наталия Зинченко, исполнительный вице-президент,
nzinchenko@rmcenter.ru.
По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг: Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу:
tlisak@rmcenter.ru.
По вопросам оформления закрывающих документов: Лидия Дороничева, главный бухгалтер:
gb@rmcenter.ru.
По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Анастасия Мещерякова, офис-менеджер,
office@rmcenter.ru, тел.: +7(495) 258-87-05, доб. 222.