Российский микрофинансовый центр проведет вебинар «ПОД/ФТ Advanced: онлайн-займы - вопросы идентификации».
Содержание мероприятия:
Первая паника после деления микрофинансовых организаций на микрофинансовые компании и микрокредитные компании прошла, рынок адаптировался и продолжает жить. Но вопросы возникают. Например, микрофинансовые компании могут передавать идентификацию своих клиентов кредитным организациям, микрокредитные компании этого права не имеют. В то же время, многие МКК продолжают выдавать онлайн-займы. Как они решают вопросы идентификации клиентов, насколько их «творчество» соответствует требованиям законодательства и Банка России? Что можно и нужно сделать, чтобы приблизить свои «инновации» к требованиям законодательства?
Ваши предварительные вопросы приветствуются - это гарантия того, что ответы на них прозвучат на вебинаре в первую очередь.
Ведущая вебинара: Анна Байтенова - советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, созданной Росфинмониторинго, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор и ведущий обучающих курсов и вебинаров РМЦ «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Залог», «Банкротство в микрофинансировании» и др., автор комментариев к ряду федеральных законов, более полутора десятков книг и нескольких десятков публикаций на правовые темы.
Стоимость участия: 3 000 рублей.
Для членов СРО «МиР» и НАУМИР скидка 20%.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail:
ekondratuyk@rmcenter.ru.