Программа семинара:
- Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
- Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
- Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет. Особенности применения АРМ «Организация-М» в 2019 г.
- Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» по перечню экстремистов/террористов, Перечню по ФРОМУ и Списку решений МВК. Противоречивые разъяснения надзора.
- Порядок заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки и недочеты.
- Правила и особенности заполнения ФЭС об операциях и иных ФЭС.
- Порядок корректировки ранее направленных ФЭС.
- Ответы на вопросы слушателей.
Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Кому актуально?
ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):
- Банк
- Инвестиционная компания
- Агентства недвижимости (ООО и ИП)
- Ювелирные компании (ООО и ИП)
- Ломбарды
- Страховые организации
- Лизинговые компании
- Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные Пенсионные Фонды
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Стоимость участия: 2500 руб.