Программа семинара:
- Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг;
- Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110;
- Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т;
- Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
- Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки;
- Правила и особенности заполнения иных ФЭС;
- Взаимодействие НФО с Банком России в части учета информации о «высокорисковых» клиентах (Положение 550-П);
- Ответы на вопросы слушателей.
Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Кому актуально?
ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):
- Банк;
- Инвестиционная компания;
- Агентства недвижимости (ООО и ИП);
- Ювелирные компании (ООО и ИП);
- Ломбарды;
- Страховые организации;
- Лизинговые компании;
- Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК);
- Микрофинансовые организации;
- Негосударственные Пенсионные Фонды.
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Стоимость вебинара: 2 500 рублей.