Стоимость подключения - 2 500 рублей.
Все субъекты ПОД/ФТ обязаны представлять отчетность в Росфинмониторинг.
С 01 июля 2021 года вступают в силу изменения в порядок подготовки отчетности – будет применяться версия ФЭС 1.5.
Что именно поменяется?
- Какие изменения можно отнести к «плюсам», а какие к «минусам» для НФО?
- Какие новые разъяснения о порядке заполнения отчетов дал Банк России?
- Какие типовые ошибки при подготовке отчетов допускают НФО?
- Как поступить в случае обнаружения ошибок в ФЭС?
- Какие пояснения можно дать Банку России по существу выявленных нарушений?
Ответы Вы узнаете на нашем вебинаре.
Об авторе вебинара: Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».