Второй бесплатный вебинар в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».
На вебинаре будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в марте-июне 2017 г.
Программа семинара:
- Важные разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ по итогам встречи с представителями банковского сообщества.
- Определения Мосгорсуда о приостановлении операций.
- Снижение ключевой ставки Банка России.
- Решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании).
- Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Оценка Росфинмониторинга (индекс мер надзорного реагирования).
- Форматы и структуры электронных документов для исполнения Положения ЦБ № 550-П.
- Проект Постановления Правительства о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
- Письмо Федеральной нотариальной палаты о схемах легализации с использованием депозита нотариуса
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2017 г. N 66.
- Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы слушателей.
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.