Надлежащая работа в личном кабинете и получение низкого уровня оценки рисков в сфере ПОД/ФТ является залогом отсутствия проведения в отношении Вас проверочных мероприятий со стороны органов Росфинмониторинга и Прокуратуры.
Необходимо помнить, что в июне 2018 года в Федеральный закон № 115-ФЗ были внесены изменения, устанавливающие правовой статус Личного кабинета, как основного ресурса взаимодействия с Росфинмониторингом.
На мероприятии будут рассмотрены вопросы по работе в Личном кабинете, своевременности направления информации, отслеживания появления в нем новой информации и иные, которые позволят Вам обеспечить надлежащий уровень взаимодействия с уполномоченным органом и максимально снизить риск проведения в отношении Вас проверочных мероприятий.
Лектор: Евгений Краснов. Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет). В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ». Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ.