Лето порадовало нас не только хорошей погодой, но и многочисленными изменениями в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- введено понятие «национальная оценка рисков совершения операций (сделок)»;
- установлен порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- кардинально меняется подход к процедуре идентификации клиентов - вводится запрет на обслуживание клиентов без обязательной полной идентификации клиентов ( в т.ч. идентификации бенефициарных владельцев). В числе прочих данных, необходимо будет запрашивать сведения о лицензиях, если деятельность компании является лицензируемой. Непредставление сведений о лицензиях является основанием для отказа в обслуживании. Отказ последует и в случае, если адрес сайта, который используется при оказании услуг войдет в число запрещенных.
Давайте разбираться, что изменилось, что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.
К участию в вебинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица и все заинтересованные лица.
В программе вебинара:
- Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу.
- Процедура идентификации клиента – новое в 2021г.
- Право и обязанность на «ОТКАЗ» в обслуживании клиента
- Распространенные ошибки и методы их устранения
- Общие вопросы
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Стоимость участия: 2 000 руб. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
Регистрация для участия в семинаре обязательна!
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна
ctb@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73