Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.
За соблюдением этой обязанности надзирает Центральный Банк России:
- изучает сдаваемую НФО отчетность;
- ведет реестры;
- запрашивает документацию по ПОД/ФТ;
- проверяет правильность заполнения отчетов в Росфинмониторинг.
Более половины НФО уже привлечены Банком России к административной ответственности за несоблюдение требований по ПОД/ФТ.
Почему Банк России начинает проверочные мероприятия?
Как не привлечь внимание надзорного органа?
Стоит ли исправлять собственные ошибки?
Как правильно отвечать на запросы?
Как вести себя в рамках административного делопроизводства?
КАК НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ?
Впервые! Мы открыто расскажем то, о чем нигде не написано! Поделимся многолетним опытом взаимодействия с проверяющими! Объясним причины и последствия!
Лектор: Дмитрий Щеголихин - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга. Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Стоимость участия2 000