Программа семинара:
- Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.
- Обзор нормативно-правовых актов: НОВОЕ Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
- Возможности и функционал личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Проведение "квартальных" проверок клиентов: порядок заполнения и отправки ФЭС, типовые ошибки, разъяснения надзора.
- Порядок и особенности заполнения ФЭС об операциях.
- Корректировка ранее направленных ФЭС.
- Ответы на вопросы слушателей.
Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Кому актуально?
ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):
- Банк
- Инвестиционная компания
- Агентства недвижимости (ООО и ИП)
- Ювелирные компании (ООО и ИП)
- Ломбарды
- Страховые организации
- Лизинговые компании
- Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные Пенсионные Фонды
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович - Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Стоимость мероприятия - 2 500 рублей.