На вебинаре будут рассмотрены все значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в 2019 году.
Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ:
- от 18.03.2019
- от 27.06.2019
- от 03.07.2019
- от 14.07.2019
- от 06.08.2019
- от 01.10.2019
- В чем суть изменений?
- Какие обязанности должны выполнить субъекты ПОД/ФТ?
- Когда провести внутреннее обучение с сотрудниками?
- Нужно ли обновить Правила внутреннего контроля?
Лектор: Дмитрий Щеголихин - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Стоимость участия: бесплатно.