Какие нарушения могут быть в НФО и как не допустить эти нарушения
-
Дата проведения: 25.04.2017 с 09:30
-
Статус:
завершено
-
1 800 руб.
-
Категория:
Вебинар
Программа семинара:
КАКИЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ В КПК
- Неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Нарушение законодательства РФ о кредитной кооперации и законодательства о сельскохозяйственной кооперации.
- Нарушение прав «потребителей» (Закона о потребительском (кредите) займе и (или) займов «под материнский капитал»).
- Нарушение антикоррупционного законодательства.
- Нарушение Закона «О персональных данных».
- Нарушения законодательства о рекламе, налоговые правонарушения и т. д.
- Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.
- Непредставление или несвоевременное представление:
- информации, содержащейся в кредитной истории, в БКИ;
- сведений о юридическом лице в Реестр сведений о фактах деятельности юр. лиц.
- Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.
КАКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЯ.
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.