Программа семинара:
10:00 - 10:30 Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
10:30 - 11:10 Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
11:10 - 12:00 Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
12:00 - 12:30 Обеденный перерыв.
12:30 - 13:00 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
13:00 - 13:30 Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
13:30 - 13:50 Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
13:50 - 14:10 Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
14:10 - 14:30 Надзор в сфере ПОД/ФТ.
14:30 - 15:00 Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
15:00 - 16:00 Практика и прохождение финального тестирования.
Заказывая инструктаж ПОД/ФТ Вы можете воспользоваться услугой "Бесплатный аудит правил внутреннего контроля ПОД/ФТ".
GRAND SCHOOL продлевает бепрецендентный спец. проект "ПОД/ФТ доступные знания" на весь сентябрь. В рамках повышения уровня знаний для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу и ЦБ РФ, объявляется беспрецедентная акция: месяц бесплатного участия в инструктажах ПОД/ФТ. Это значит, что за участие с Вас ничего не попросят. Тем самым, Вы бесплатно можете повысить квалификацию своего персонала, связанного с ПОД/ФТ. Инструктажи проводятся каждый четверг. Вы можете выбрать участие в инструктаже исключительно по своей специфике деятельности. Внимание: в рамках акции "ПОД/ФТ доступные знания" Вы можете обучить без оплаты неограниченное число сотрудников, но удостоверение о прохождении не выдается. Инструктажи ПОД/ФТ в Grand School проводят только ведущие лекторы страны. Юристы - практики. Признанные эксперты области. Стоимость инструктажей с выдачей свидетельства от 1500 до 3500 рублей.
Индивидуальные условия действуют при обучение нескольких сотрудников.
Цели инструктажа:
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Лектор:
Сергей Козловский, аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.