Grand School проведет вебинар-инструктаж ПОД/ФТ для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Программа семинара:
- 10:00-10:30 - Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- 10:30-11:10 - Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- 11:10-12:00 - Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
- 12:00-12:30 - Обеденный перерыв.
- 12:30-13:00 - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- 13:00-13:30 - Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
- 13:30-13:50 - Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
- 13:50-14:10 - Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
- 14:10-14:30 - Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- 14:30-15:00 - Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- 15:00-16:00 - Практика и прохождение финального тестирования.
Цели инструктажа:
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.