В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также всегда актуальные проблемы выявления необычных (подозрительных) операций и операций, подлежащих обязательному контролю, в кредитных кооперативах и МФО. Будут затронуты требования по работе с санкционными списками ООН, перечнями экстремистов и террористов, вопросы организации обучения сотрудников по ПОД/ФТ, рассмотрены тенденции, выявленные при недавних проверках по 115-ФЗ, и т.д.
По окончании вебинара выдается (высылается) Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы:
- Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.
- Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в уполномоченный орган.
- Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Требования к Правилам внутреннего контроля.
- Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
- Требования к подготовке и обучению кадров.
- Тенденции развития законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и адаптация к ним микрофинансовых институтов и мн. др.
Программа вебинара составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Положений Банка России от 04.12.2014 г. № 443-П, от 12.12.2014 г. № 444-П и от 15.12.2014 г. № 445-П, Указаний Банка России от 05.12.2014 г. № 3470-У и № 3471-У и от 15.12.2014 г. № 3484-У.
В соответствии с письмом ЦБ РФ от 13 ноября 2013 г. № 224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» проводится работа по проверке и оценке документации МФИ в исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. С 1 МАРТА 2014 ГОДА осуществляется систематический дистанционный надзор в плане оценки внутренней регламентирующей документации. При несоответствии данной документации требованиям 115-ФЗ к компании применяются санкции, предусмотренные действующим законодательством.
На вебинаре обсудят свежий опыт проверок по ПОД/ФТ, опыт судебных споров и типичные ошибки, которых желательно избежать.
Ведет вебинар: Байтенова Анна Ароновна, советник по правовым вопросам НАУМИР и саморегулируемой организации «Объединение микрофинансовых организаций "МиР"».
К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Стоимость участия одного человека составляет 5 000 рублей.
Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.
Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail:
omolchanova@rmcenter.ru