На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
- Обсуждение предложений по формированию Дорожной карты по реализации «Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.», относящихся к компетенции Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.
- Обсуждение приоритетных тем для формирования плана работы Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на 2020 г.
- Подготовка к ежегодно проводимой Ассоциацией банков России встрече с руководством Банка России 13-14 февраля 2020 г.
- Обсуждение проекта № 886268-7 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вносится депутатами Государственной Думы В.М. Резником, Е.Е. Марченко, Р.К. Хуснулиным).
Регистрация осуществляется
до 28 января 2020 года на адрес Комитета:
compliance@asros.ru.
Докладчик: Кононенко Ирина Николаевна, Директор по комплаенсу АО «Альфа-Банк».