Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.
В ходе семинары будут рассмотрены актуальные вопросы по последним изменениям в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО, в том числе:
Программа:
- Реализация программы по отказу от выполнения распоряжений клиентов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ;
- Работа с Перечнями отказников в целях исполнения требований Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П;
- Новые обязанности НФО в целях противодействия ФРОМУ, предусмотренные Федеральным законом от 23.04.2018 N 90-ФЗ;
- Использование результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в соответствии с рекомендациями Росфинмониторинга;Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в соответствии с новыми рекомендациями Банка России;Обзор выявляемых нарушений при проверках Банка России, в том числе при формировании и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг.
Аудитория: Руководители, сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Стоимость участия:
- очно - 2500 рублей, ( г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,)
- видео-трансляция (с Вашего рабочего места - необходимы колонки или наушники) - 2500 рублей,
- для клиентов на годовом сопровождении ПОД/ФТ- 1500 руб.
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).
Контактная информация: