ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
Согласно вышеуказанному Положению, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно.
В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны
- сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:
-
организации федеральной почтовой связи;
-
лизинговые компании;
-
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-
организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
операторы по приему платежей;
-
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
-
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
-
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
-
операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.
Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Содержание мероприятия:
Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
-
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
-
Надзорная деятельность.
-
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
-
Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
-
Критерии выявления операций подлежащих контролю
-
Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
-
Ответы на вопросы.
-
Контроль знаний в форме тестирования.
Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость участия:
- 3 500 рублей, в режиме on-line.
-
Возможно прохождение ЦИ в очной форме (г. Екатеринбург), стоимость участия: 3 800 рублей.
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)