Научно-образовательный центр "Профтест" проведет семинар-практикум, по ПОД/ФТ для специальных должностных лиц организаций, поднадзорных Банку России.
Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.
Цель обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ, которые регламентируют деятельность некредитных финансовых организаций, а также содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Подготовка внутренних организационно-распорядительных документов в целях ПОД/ФТ.
- Обзор основных нарушений, выявляемых Банком России при проверках ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций.
- Особенности применения Положения Банка России ?550-П, сроки реализации НОВЫХ требований. На что обратить особое внимание при внесении изменений во внутренние организационно-распорядительные документы, связанные с исполнением требований по ПОД/ФТ (115-ФЗ).
Все участники семинара обеспечиваются полным пакетом актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации.
Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
Стоимость участия:
- очно - 11 000 рублей,
- дистанционно - 9 000 рублей.
Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 главы 26.2 НК РФ.
Контактная информация:
Евдокимов Александр
EvdokimovAA@vep.ru
Варзина Татьяна Станиславовна
seminar@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)