Привлечение к ответственности за незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) как метод взыскания проблемного долга: законодательное регулирование, правоприменительная практика и тактические рекомендации

Финансовый приоритет проведет семинар, посвященный привлечению к ответственности за незаконное получение кредита, как методу взыскания проблемного долга.

Лектор: Скобликов П.А., бывший сотрудник Главка МВД России по борьбе с оргпреступностью и коррупцией.

Программа семинара:

1. Преимущества и ограничения работы с трудным должником с опорой на ст. 176 УК РФ.
2. Результаты следственной и судебной практики применения ст. 176 УК РФ в России в целом и разрезе отдельных (актуальных для слушателей) регионов.
3. Основные признаки, указывающие на наличие преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, их практическое значение и способы доказывания банком.
4. Чем и как обосновывается незаконность получения кредита (заведомо ложные сведения о хозяйственном положении, финансовом состоянии заемщика, крупный ущерб и др.).
5. Смежные составы преступлений: разграничение и практическое значение.
6. Подследственность (территориальная, предметная, основная, дополнительная и др.) уголовных дел по ст. 176 УК РФ и ее значение для достижения успеха в работе по взысканию долга.
7. Рекомендации по подготовке материала для возбуждения уголовного дела по ст. 176 УК РФ.
8. Полномочия следователя в обнаружении имущества должника.
9. Способы взыскания долга в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 176 УК РФ.
10. Гражданский иск в уголовном деле против должника.
11. Стандартизация и оптимизация работы банка в уголовном процессе по ст. 176 УК РФ.
12. Изменения полномочий прокуратуры и другие изменения законодательства, значимые для защиты интересов банка в уголовном процессе по незаконному получению кредита.
13. Работа с должником в суде после направления туда уголовного дела по ст. 176 УК РФ (на примерах реальных приговоров).
14. Правомерные возможности банка повлиять на назначаемое должнику наказание за незаконное получение кредита.
15. Профилактическая функция нормы об ответственности за незаконное получение кредита.
16. Практикум по составлению иных документов, необходимых банку для успешной работы в уголовном процессе (по выбору преподавателя и слушателей семинара).
17. Ответы на дополнительные вопросы слушателей по теме семинара.

Предусмотрены перерывы на кофе и обед.