Учебный центр приглашает пройти обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.
Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 61-2016 от 11.01.2016 г.
Рекомендуется обратить внимание на штрафные санкции связанные с несоблюдением требований законодательства в части ПОД/ФТ.
В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение в форме повышения квалификации должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России, а именно:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры;
- ломбарды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.
Цель обучения: Повышение квалификации, необходимо для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Периодичность обучения в форме повышения квалификации: страховые организации, профучастники - все сотрудники ежегодно; прочие организации: раз в год - СПДЛ, остальные сотрудники, не реже, раз в два года.
Программа семинара:
- Новое в законодательстве Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".
- Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем".
- Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (направлено на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации).
Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению квалификации в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость участия:
- очно - 2 800 рублей;
- в форме видео-трансляции - 2 500 рублей.
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
Контактная информация:
Евдокимов Александр
EvdokimovAA@vep.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)