Учебный центр приглашает пройти обучение в форме повышения уровня знаний в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видеотрансляции.
Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 61-2016 от 11.01.2016 г.
НОЦ "Профтест" рекомендует обратить внимание на штрафные санкции, связанные с несоблюдением требований законодательства в части ПОД/ФТ.
В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 г., проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:
- организации федеральной почтовой связи;
- лизинговые компании;
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
- операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.
Цель обучения: повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Аудитория: руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п. 3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 г.).
Периодичность обучения, в форме повышения уровня знаний, не реже одного раза в три года.
Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы:
- Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Нормативно-правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля. Осуществление идентификации клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
- Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.
Сертификация: выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость участия:
Очно - 2 800 рублей.
В форме видеотрансляции - 2500 рублей.
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 главы 26.2 НК РФ)
Регистрация для участия в семинаре обязательна!