Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.
Цель обучения: Повышение квалификации необходимо для снижения рисков неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ. Своевременное прохождение обучения способствует совершенствованию системы внутреннего контроля организаций, т.к. основное внимание уделяется вопросам практического применения новаций законодательства РФ и документов Банка России, а так же анализу типовых претензий и правоприменительной практики при проведении надзорными органами текущих проверок .
Программа:
- Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
- Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Управление рисками.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
- Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг .
- Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Ответы на вопросы.
По окончании прохождения обучения слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.
В соответствии с
Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение в форме
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся
под надзором Банка России, а именно:
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- страховые брокеры,
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- общества взаимного страхования;
- ломбарды;
- общества взаимного страхования;
- операторы финансовых платформ;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
Периодичность обучения в форме повышения квалификации: страховые организации, профучастники - все сотрудники ежегодно; прочие организации: СПДЛ - раз в год, остальные сотрудники, не реже, раз в два года.
Стоимость участия:
- дистанционно - 2 500 рублей;
- очно - 2 800 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.
Регистрация для участия в семинаре обязательна!
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv_proftest@mail.ru
Фастовец Татьяна
ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна
ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73