В сентябре и октябре 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России для некредитных финансовых организаций в части ПОД/ФТ.
Лига ломбардов и ИФРУ приглашают Вас принять участие в последнем в этом году семинаре по ПОД/ФТ для ломбардов.
Ведет семинар Советник экономический Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Веселова С.В., т. е. Вы получите информацию «из первых рук». Помогать Светлане Вадимовне будет Президент Лиги ломбардов М. Е. Унксов.
Программа семинара:
- Реализация ломбардом требований Банка России по ПОД/ФТ с учетом Указаний Банка России от 28.07.2016 № 4086-У (вст. в силу 03.09.2016) и от 18.08.2016 № 4105-У (вст. в силу 15.10.2016):
- требования к ПВК по ПОД/ФТ и организации системы внутреннего контроля в ломбарде;
- квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ в ломбарде;
- требования к проведению ломбардами процедуры идентификации и проверке полученных сведений;
- порядок и сроки обучения сотрудников ломбарда по ПОД/ФТ и требования к оформлению документов по обучению.
- Практика применения ломбардами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Основные вопросы, возникающие при исполнении обязанностей по идентификации, реализации права на отказ клиенту в совершении операций, квалификации операций как подлежащих контролю, замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, приостановлению операций.
- Обзор последних изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ, Комментарий к Федеральным законам от 23.06.2016 № 215-ФЗ и 191-ФЗ и Положению Банка России от 20.07.2016 № 550-П.
- Обзор информационных писем Банка России с обобщением практики применения Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России для ломбарда.
- Ответы на вопросы слушателей семинара.
Участникам семинара выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения: «Повышение квалификации (плановый инструктаж)».
Стоимость участия в семинаре 1 человека:
- для работников ломбардов - участников Лиги ломбардов - 4 000 рублей
- для других слушателей - 4 500 рублей
Формы обучения: очное, в форме вебинара.
Запись на семинар:
телефон: 797-95-60 доб. 105 Ольга
e-mail:
pozdnуakova@ifru.ru
Воспользуйтесь уникальной возможностью пополнить свои знания по ПОД/ФТ и получить свидетельства!