Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей НФО.
В ходе практикума будут подробно рассмотрены:
- сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
- работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.
Научно-образовательный центр "Профтест" обращает ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.
В программе семинара:
Личный кабинет РФМ
- Сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
- Правила работы, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
- Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
- Порядок применения мер:
- замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
- приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
- отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
- Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
- Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
- Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.
Личный кабинет Банка России
- Новые требования в организации работы в части ПОД/ФТ c 26.06.2017 г.(Положение банка России N 550-П)
- Порядок получения информации
- Порядок взаимодействия ответственных сотрудников
- Административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Стоимость участия:
- очно - 5 000 рублей;
- видео-трансляция (дистанционно) - 4 500 рублей, с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).
Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Контактная информация:
Евдокимов Александр
EvdokimovAA@vep.ru
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (69, 71)