Научно-образовательный центр "Профтест" проведет семинар, посвященный правильности выявления операций и предоставления сведений в личном кабинете на сайте РФМ.
В ходе практикума будут подробно рассмотрены:
- сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
- работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.
Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.
В программе семинара:
- Личный кабинет: сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
- Правила работы в Личном кабинете, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
- Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
- Порядок применения мер:
- замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
- приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
- отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
- Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
- Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
- Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.
Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей:
- организаций федеральной почтовой связи;
- лизинговых компаний;
- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторов по приему платежей;
- коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
- операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами
Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость участия:
- очно - 4 500 рублей;
- в форме видео-трансляции - 4 000 рублей.
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).
Контактная информация:
Евдокимов Александр
EvdokimovAA@vep.ru
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)