Лектор: Смыслов Павел Александрович-Главный редактор СМИ Вестник финансового мониторинга, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, кандидат наук.
Программа семинара:
- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов)
-
Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности
-
Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
-
Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
-
Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности
Форма обучения:
Стоимость участия: 3 500 руб.
Контакты: