Финансовый приоритет проведет семинар, посвященный отличиям и вопросам внедрения FATCA и CRS (AEoI).
Лектор: Чистов Д. В. - Управляющий директор по Комплаенс Группы Московская Биржа, ведущий эксперт по FATCA, ПОД/ФТ и комплаенс.
Программа семинара:
10.00-11.30
- Понимание истории и причин появления FATCA - основа для самостоятельного подбора правильных ответов на вопросы внедрения.
- Основные требования ФАТКА.
- Основные определения FATCA: Персона США, индикаторы Персоны США, типы юрлиц (FFI/ NFFE), налогооблагаемые платежи и пр.
- Логика и график введения FATCA и CRS в действие.
- Конфликт законодательств и соглашения с IRS: передача данных и ее согласование с уполномоченными органами, запросы из IRS, удержание, отказ в обслуживании/открытии счетов, идентификация бенефициарных владельцев - все ли проблемы разрешили 173-ФЗ, 3311-У и 3312-У?
- Практика применения FATCA в России, других странах, включая СНГ.
- Этапы и особенности внедрения требований FATCA: идентификация и классификация клиентов, отчетность, удержание, анализ продуктов и финансовых счетов, программа по контролю, этапы реализации проекта, вовлеченные подразделения.
- Реализация требований FATCA в отношении:
- классификации новых клиентов физических лиц,
- классификации новых клиентов юридических лиц,
- классификации существующих клиентов,
- классификации финансовых организаций (включая prima facie),
- удержания налога,
- подготовки и направления отчетности (включая обращение c IDES),
- деклараций в IRS и FATCA комплаенс программы.
11.30-11.45 Перерыв на кофе.
11.45-13.15
- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. N 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами».
- Основные сходства и различия FATCA и CRS - как это влияет на внедрение.
- Опыт отправки реального отчета в ФНС и тестовых отчетов в IRS. Работа с программой «Налогоплательщик-ЮЛ» и порталом ФНС.
- Анализ и обсуждение сообщений IRS об ошибках в форме и содержании отчетности.
- Ответы на часто задаваемые и другие вопросы по FATCA.
Для регистрации на семинар пройдите, пожалуйста,
по ссылке 28 октября 2016 г. с 09.45 до 10.00
Семинар можно также увидеть онлайн
по ссылке.