Финансовый приоритет проведет семинар, посвященный актуальным вопросам деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для некредитных финансовых организаций.
Семинар проводит: независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ.
Программа семинара:
- Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международные стандарты ПОД/ФТ
- Национальная система ПОД/ФТ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
- Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ (законодательство, подзаконные акты и нормативные акты Банка России). Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ
- Практика надзора Банка России за НФО по ПОД/ФТ. Инспекционная деятельность. Нарушения. Привлечение к ответственности.
- Организация и осуществление НФО внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Требования к ПВК, реализация ПВК
- Идентификация
- Квалификационные требования к должностным лицам
- Система обучения кадров
- Критерии и признаки сомнительных операций
- Типологии и характерные схемы осуществления сомнительных операций на финансовом рынке (структуры, операции, примеры схем)
- Ответы на вопросы