SAT mantiene vigilancia sobre transferencias bancarias en marzo; prohíbe conceptos ambiguos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que durante marzo de 2026 continúa vigente el sistema de monitoreo a transferencias electrónicas implementado desde septiembre de 2025, con el objetivo de prevenir fraudes, lavado de dinero y otras irregularidades. La autoridad fiscal advirtió que ciertos términos utilizados en el campo de «concepto» pueden activar alertas automáticas, especialmente aquellos relacionados con actividades ilícitas, expresiones ambiguas o frases sin contexto. En estos casos, el contribuyente podría enfrentar la suspensión temporal de la operación o incluso el congelamiento preventivo de recursos mientras se justifica el origen de los fondos. Especialistas recomiendan utilizar descripciones claras y verificables como «pago de nómina», «honorarios» o «transferencia entre cuentas propias», y evitar apodos o mensajes humorísticos que dificulten la trazabilidad de las operaciones.