В Москве и МО активизировались нелегальные финансовые компании

В I квартале 2023 года Банк России выявил в Москве и Московской области (МО) 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них (80) – черные кредиторы. Также, как сообщили в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО), были выявлены три финансовые пирамиды.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нелегальных финансовых организаций выросло в три раза. Так, год назад было выявлено 22 черных кредитора и 6 финансовых пирамид.

Снижение числа выявленных в столичном регионе финансовых пирамид в два раза в ЦБ РФ объясняют тем, что такие нелегалы переходят в онлайн-среду, где нет территориальных границ.

В статистику за I квартал также попали по одной компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы, обнаруженные в Москве и области, и нелегальный участник рынка ценных бумаг.

Организации с признаками нелегальных кредиторов выдают людям займы под видом ломбардов, при этом по сути являясь комиссионными магазинами. Также нелегалы выдают деньги по схеме псевдолизинга – «под залог ПТС», из-за чего собственники могут лишиться автомобиля. В случае просрочки недобросовестные участники финансового рынка применяют агрессивные методы взаимодействия с заемщиком, рассказал начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.